За умение создавать схемы обогащения и обманывать клиентов.
    
Асбестовским городским судом под председательствующим судьи Вознюка А.Ю. постановлен обвинительный приговор в отношении Романа Матвеева, Зайтуне Гранкиной, Эльвиры Кандышевой. В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, что установлено в ходе судебного следствия, Матвеев, зарегистрированный в качестве предпринимателя, создал    организацию ООО «Клуб предпринимателей», используя схему «финансовой пирамиды. А именно: перераспределял денежные средства, получаемые от граждан, частично для поддержания схемы деятельности организации, а также для удовлетворения своих личных, корыстных потребностей. С указанной целью Матвеев создал сеть офисов на территории указанных областей, в городах Курган, Ишим, Тюмень, Екатеринбург, Серов, Нижний Тагил, в которых проводил презентации, семинары, вебинары и иные действия, направленные на привлечение денежных средств клиентов, оформляя договоры процентных займов денежных средств. Кроме того, использовались принципы сетевого маркетинга. При этом, суть договоров займа не разъяснялась заемщикам. Матвеев обещал «вкладчикам» увеличение вложенной суммы за короткий период времени (2 месяца) как минимум в 4-кратном размере. Кроме того, Матвеевым декларировались «акции», предусматривающие получение ценных подарков за внесение денежных средств (золотые часы, ювелирные украшения, драгоценности, телевизоры, прочая бытовая техника, квартиры, телефоны и т.д.). Матвеев убеждал «вкладчиков» в том, что денежные средства, которые направлялись в кассу ИП Матвеева или кассу ООО «Клуб предпринимателей», направлялись в крупные проекты: биржи, золотоносные месторождения, нефтяные промыслы и т.д. 
           
Первоначально Матвеев действовал единолично на территории Курганской области в период с июля по сентябрь 2012 года, причинив ущерб потерпевшим на сумму свыше 4,7 млн. рублей. В дальнейшем он привлек к совершению преступлений Гранкину и Кандышеву.

- По данному  делу потерпевшими являются в основном социально незащищенные категории граждан: пенсионеры, люди пожилого возраста, с низким уровнем образования, лица, попавшие в сложную финансовую ситуацию, иные легко поддающиеся влиянию лица, - уточняет помощник судьи Марина Кочелаева.

Уголовное дело, рассматриваемое в суде, составляет 194 тома, в суд приглашали для допроса более 700 потерпевших, а также свидетелей около 120 лиц.

Приговором суда Роману Матвееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Зайтуне Гранкиной – в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; Эльвире Кандышевой - в виде 2 лет 6 месяцев лишения своды условно с испытательным сроком 2 года.

Суд оправдал других троих подсудимых, которых следствие привлекало к уголовной ответственности в качестве соучастников Матвеева.

Источник